Coinbit Seizure: Por qué los nuevos intercambios de criptomonedas realizan operaciones de lavado
El 26 de agosto, el periódico surcoreano Seoul Shinmun publicó un informe que indicaba que el 99% del volumen de transacciones se falsificó a través de operaciones de lavado en Coinbit, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, entre agosto de 2019 y mayo de 2020. Aunque el intercambio fue incautado por la policía bajo acusaciones de fraude, esta no es la primera instancia en la que un intercambio de criptomonedas ha sido acusado de lavado de dinero.
En marzo de 2019, Bitwise Asset Management le dijo a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en su presentación que el 95% del volumen de comercio de bitcoins a nivel mundial es falso y / o de naturaleza no económica. De hecho, el mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, también ha estado bajo escrutinio por operaciones de lavado después de que sus funcionarios fueron acusados de fraude a fines de 2018. Este artículo examinará por qué los intercambios realizan operaciones de lavado y analizarán en detalle el fiasco de las operaciones de lavado de Coinbit. .
¿Qué es Wash Trading y por qué lo habilitan los intercambios de criptomonedas?
Lavar el comercio de criptomonedas es un proceso en el que un intercambio negocia consigo mismo para crear una apariencia de mayor liquidez o manipular el valor de los activos que se negocian. Los intercambios de criptomonedas tienen fuertes incentivos económicos para inflar los volúmenes de negociación y manipular los precios del mercado. Como la mayoría de los intercambios de criptomonedas generan ganancias al cobrar tarifas de transacción, el volumen de operaciones es crucial para atraer comerciantes al intercambio y aumentar la participación de mercado. Las plataformas de datos de mercado de terceros como CoinMarketCap, CryptoCompare y CoinGecko se basan en los datos comerciales proporcionados por los intercambios para determinar la participación de mercado de cada plataforma, que es utilizada por los posibles comerciantes para evaluar qué intercambios utilizar.
El comercio de lavado permite que los intercambios recién formados ganen una gran participación de mercado en unos pocos meses, y esto se ha convertido en un lucrativo atajo al éxito del marketing para muchos intercambios jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Coinbit, el intercambio está acusado de utilizar múltiples “cuentas fantasma” para inflar el volumen de operaciones. Según las estimaciones, se dice que hasta el 99% del volumen de operaciones de Coinbit se manipuló entre agosto de 2019 y mayo de 2020, lo que resultó en “ganancias injustas” de aproximadamente US $ 84 millones equivalentes.
Lo que sabemos sobre el comercio de Coinbit Wash hasta ahora
Para investigar en detalle el comercio de lavado de Coinbit, el equipo de ciencia de datos de Merkle Science analizó los depósitos y retiros de las direcciones de criptomonedas conocidas de Coinbit durante agosto de 2019 a mayo de 2020. A continuación, se encuentra lo que encontramos:
Depósitos totales en Bitcoin = 2964,67
Depósitos totales en USD = 24,637,718
Retiros totales en Bitcoin = 3248,48
Depósitos totales en USD = 27,600,786
Retiro / depósitos totales en Bitcoin: 6213.15
Retiros / depósitos totales en USD: 52,238,504
Como se describe en los datos anteriores, los depósitos y retiros totales en el intercambio desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020 fueron un poco más de USD $ 52 millones, y la mayoría de los depósitos y retiros fueron de “fuentes no identificadas”. Sin embargo, el comercio de lavado ayudó a Coinbit a obtener una ganancia de USD $ 84 millones durante este período.
Es importante señalar aquí que el informe de Seúl Shinmun también destaca el papel de las “cuentas fantasma”. Según el informe, la policía dijo que el propietario de Coinbit, Choi Mo, y el equipo de administración inflaron el volumen de transacciones y manipularon el precio de mercado comprando y vendiendo monedas entre cuentas dentro del intercambio a través de múltiples cuentas fantasmas.
Conclusión
A medida que aumentan los casos de operaciones de lavado en los intercambios de criptomonedas, es importante reconocer la falta de un monitoreo continuo de las transacciones de criptomonedas en los intercambios que deben arreglarse. Junto con regulaciones más estrictas y la cooperación entre las partes interesadas de la industria, es necesario el monitoreo continuo de las transacciones en los intercambios y VASP, ya que no solo ayudará a prevenir el comercio de lavado, sino que también ayudará a detectar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otro comercio ilícito a través de
